| |
' ой, я ща заплачу
' не бывает просто 100 миллионов, есть 100 миллионов в определенной юрисдикции
' если они в юрисдикции сша, то это равнозначно их отсутсвию, если ты не работаешь на сша
' у них законов понапринимали выше крыши, которые позволяет серые деньги из рф замораживать только в путь 
'
' Напомни-ка, кому из олигархов той эпохи что заморозили?
ну конечно они все это афишировать будут
сам поищи информацию, уверен, что ее полно
первая же ссылка
Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.
-----------
По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.
Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.
Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.
В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.
---------
еще разок, замораживать не обязательно, достаточно намекнуть, они все же истинные демократы и борятся за нее в рф
а поводов у сша для реализации изымания средств у наших ворюг полно
и по санкционным спискам всем активы должны были заблокировать
' У Н тоже реальный срок по сфабрикованным делам. И дебет с кредитом у него тоже сходится без госдепа.
'
' у н. реальный срок по реальным делам
'
' ЕСПЧ Н отменил. Значит юридически уже сняты судимости. Но ты можешь думать, что они реальные.
В заявлении министерства говорится, что Россия предоставила «исчерпывающую информацию о мерах, принятых по исполнению соответствующего судебного акта». Он указал, что заявителям была выплачена присуждённая компенсация, а также что Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса», было проведено новое судебное разбирательство и вынесен новый обвинительный приговор.
' И у Х реальные, ага. Х работал по юридически чистым схемам, которые использовали тогда все! А посадили только его.
' Совпадение! Недоказуемо! Вывсеврети )
и что, блеать?
если тогда все убивали, то если кого и посадили, то надо выпустить или что?
или мне должно быть жалко именно этого вора?
' См. выше. У него все было за-е-бись. Какой у него мотив делать вышеизложенное?
'
' Ну-ка сложи мне неангажированность?
'
' она очевидна
'
' ну или жду "5 нулей", чтобы напрягаться по этому поводу
'
' ну да.
ога
|