слушай, Дим, а с какого перепуга наша юрисдикция (+)

Автор: Yuricon
<y...n2007 (at) яндекс>
Дата: 01.04.15, @01:47

' то есть существование с 2001 года российского 115-ФЗ о противодействии отмывке и то, что закон этот был принят с целью обеспечить соответствие нормам FATF, где обоснование законности получения средств, которые оказываются на ваших банковских счетах, записано с 1998 года, оно как-то мимо проходило? Welcome to the real world...
'
стала распространяться на территорию ЕС? У самих револьверов не хватает? (с)
PS Я понимаю, что материал в статье жареный и для идиотов

Сообщения в ветке

а вот и испания подтянулась (+) -- Филипп -- 31.03.15@20:10 (Чит.: 481)

ой, крику-то, крику... (+) -- Skywalker -- 01.04.15@01:25 (Чит.: 384)

слушай, Дим, а с какого перепуга наша юрисдикция (+) -- Yuricon -- 01.04.15@01:47 (Чит.: 406)

бррр, там все не так ))) (+) -- Skywalker -- 01.04.15@11:08 (Чит.: 405)

RE: бррр, там все не так ))) (+) -- Филипп -- 01.04.15@11:15 (Чит.: 377)

RE: бррр, там все не так ))) (+) -- Skywalker -- 01.04.15@11:24 (Чит.: 352)

RE: бррр, там все не так ))) (+) -- Филипп2 -- 01.04.15@12:16 (Чит.: 370)

знаешь, дочка, бывают просто сны (+) -- Skywalker -- 01.04.15@12:29 (Чит.: 346)

RE: знаешь, дочка, бывают просто сны (+) -- Филипп2 -- 01.04.15@12:41 (Чит.: 351)

юристы, что на кипре было? :) (-) -- Филипп -- 01.04.15@10:30 (Чит.: 354)
это с другой стороны, -- musha -- 01.04.15@01:54 (Чит.: 383)

так у нас-то (+) -- Yuricon -- 01.04.15@02:12 (Чит.: 380)

это правильно - был такой неписанный кодекс (+) -- Yuricon -- 31.03.15@23:44 (Чит.: 445)
"...касаются только лиц, владеющих значительным имуществом" - это сколько интересно? ) (-) -- MIKE MC -- 31.03.15@21:29 (Чит.: 399)

RE: "...касаются только лиц, владеющих значительным имуществом" - это сколько интересно? ) (-) -- Yuricon -- 31.03.15@23:48 (Чит.: 405)

бггг (-) -- musha -- 01.04.15@01:38 (Чит.: 368)
RE: "...касаются только лиц, владеющих значительным имуществом" - это сколько интересно? ) (-) -- Филипп -- 31.03.15@23:54 (Чит.: 393)

RE: "...касаются только лиц, владеющих значительным имуществом" - это сколько интересно? ) (-) -- Филипп -- 31.03.15@23:57 (Чит.: 351)

RE: "...касаются только лиц, владеющих значительным имуществом" - это сколько интересно? ) (-) -- Yuricon -- 01.04.15@00:06 (Чит.: 377)

Посылать уведомление об ответе:

[Индекс] [Ответить] [Посмотреть ветку] [Настройки]